会议现场

2023年7月28日，南宁威宁集团召开监管单位董事会建设工作会，宣读南宁威宁集团监管单位兼职外部董事任职，通报2022年度监管单位董事会和专职外部董事考核测评结果，部署下半年董事会建设工作。集团副总经理何滔出席会议并讲话。

本次集团公司共向威皓供应链集团、威宁资产经营集团、威宁房地产开发集团、威邕城市运营集团委派专职外部董事1名，兼职外部董事9名。其中兼职外部董事中包含1名广西知名高校教授、1名广西知名律所合伙人及7名集团本部部门负责人。截至目前南宁威宁集团共向监管单位派出的专兼职外部董事已达到16名，极大地充实了监管单位董事会的力量，全面实现监管单位董事会外部董事占多数。

会议指出，董事会的建设对整个企业的发展有着直接和决定性的影响，在公司治理、战略规划、业务重构等方面发挥着关键作用，关系到企业的长期发展，必须以强有力的措施保证其有效发挥作用。国企改革三年行动实施以来，集团公司坚持董事会“定战略、作决策、防风险”的功能定位，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的国有企业党委领导班子成员通过法定程序进入董事会。8家一级监管单位全部实现董事会“应建尽建”，公司法人治理得到持续完善。

会议强调，各监管单位要全面落实董事会的核心职能，不断提升董事会的工作质效。一是着力完善企业法人治理体系。不断优化董事会专门委员会的运作模式，提高董事会专门委员会的运作效率，促进各专门委员会之间实现有效的分工协作，最终提高董事会的工作效率和工作质量。二是着力推动董事会职权落地升级。以现有的董事会各项制度为基础，进一步健全董事会工作细则、经理层向董事会报告机制等制度，保障董事会科学决策和董事高效履职。三是着力加强董事会自身建设。各监管单位全体董事充分发挥经营决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。

会议要求，新委派的外部董事，要不负集团的重托，主动担当作为。一是加强学习，快速适应新的工作要求。尽快熟悉外部董事的工作职责和任职单位的工作情况，深入学习并掌握外部董事履职要求，熟悉并用好用活各类政策制度，准确把握身份“专职”、能力“专业”、履职“专管”、职责“专用”的本质要求。二是忠实履职，在新的岗位实现新作为。根据集团公司外部董事管理办法的规定，要依法行使职责，积极开展工作调研，参与董事会决策，独立发表意见，为任职单位发展建言献策。兼职外部董事还要合理安排时间，做好工作分配，确保本职工作和兼职工作两不误、两促进、双丰收。同时，各监管单位全力支持外部董事工作，为外部董事履职提供良好的条件。一是要保障外部董事享有合理待遇。二是要发挥好外部董事在董事会及专门委员会中的决策专家作用。三是要发挥好外部董事在企业经营发展工作的顾问作用，助推企业行稳致远和高质量发展。

集团公司董事会办公室、监管单位董事长、分管领导和负责董事会建设工作的相关人员参加会议。

（罗春玉 张汝榕/文 张汝榕/图）